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马会开奖结果991993湖南国光瓷业集团股份有限公司2004年 …
发布日期:2019-10-19 07:51   来源:未知   阅读:

  bm78.com。1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  1.2、公司独立董事温瑞林先生、杨开忠先生因故未能出席本次会议,特委托独立董事严杰先生

  1.3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事

  1.4、公司负责人陈旭光先生,常务副总裁(代理财务总监)谷树安先生,会计机构负责人巫细

  联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼 湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼

  非经常性损益项目 金 额处置长期投资、固定资产等长期资产等损益 -21,135,911.45

  湖南省醴陵兴业总公司 0 416,040 0.36未流通 未知 法人股东

  湖南省轻工业品进出口公司 0 240,000 0.21未流通 未知 法人股东

  醴陵市东岸橡胶防水卷材厂 0 218,880 0.19未流通 未知 法人股东

  醴陵市人民政府仙园宾馆 0 180,000 0.16未流通 未知 法人股东

  股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)钱武 172,900A股

  上述股东关联关系或一致行动的 公司未发现前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管

  注册地址:上海浦东金桥路1389号310室。经营范围:对旅游景点及基础设施、铝材业、高新技术、教育业的投资、开发、经营和对其他实业的投资,本系统资产管理及其以上相关业务的咨询服务;国内贸易(专项审批除外)。

  ②岳阳鸿仪实业有限公司(以下简称:岳阳鸿仪):系上海鸿仪的控股股东,持上海鸿仪69.87%股

  经营范围:生产铝合金扁材、棒材、板材、空调多扁铝扁管、铝泊、不锈钢模具、五金配件制作机安装;铝合金门窗、幕墙、货柜架及招牌灯箱、起重电磁铁、电磁除铁器、电缆卷筒、链条、结构件、一二类压力容器、冶金加工、电磁搅拌器的制造销售及出口业务;经营本企业生产科研

  所需且政策允许的原辅材料、机械设备、及其零配件和技术的进口业务,开展本企业中外合

  ③湖南鸿仪投资发展有限公司(以下简称:湖南鸿仪):系岳阳鸿仪的控股股东,持有该公司99%权

  经营范围:对旅游产业、实业、教育产业的投资;发行人投资企业的资产管理及其以上相关业务的咨询服务;国家法律法规和政策允许的国内贸易。④侯 军:男、36岁,中国籍,本科学历,曾任海南福利科工贸有限公司总经理助理,湖南国光瓷

  业集团股份有限公司董事。现任湖南鸿仪董事长、鸿仪投资董事。侯军先生为上海鸿仪的实际控制

  人,通过岳阳鸿仪的子公司—上海鸿仪间接控制本公司,同时侯军先生还通过上海鸿仪持有张家界旅

  游开发股份有限公司(股票简称:张家界,股票代码:000430)30.83%的法人股和通过洪江市大有发

  展有限责任公司持有湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(股票简称:嘉瑞新材,股票代码:000156)

  注: 2004年8月12日,刘志平先生因身体原因向董事会递交了辞职报告,申请辞

  独立董事其他待遇 差旅费、住宿费不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李青、杨城、雷宇

  2004年是公司发展不寻常的一年,由于受到国家宏观调控以及公司大股东资金占用的影响,公司流动资金面临前所未有的压力;同时,随着银行债权人加大追债力度,公司面临的银行诉讼不断,

  正常生产经营受到影响。全年实现主营业务收入38263.15万元,较上年减少了15.12%,实现主营业

  务利润4646.55万元,较上年减少51.91%,净利润为-25724.15万元,造成经营业绩不好的原因主要

  有:由于大股东巨额资金占用,造成财务费用大幅度增加,加之供应紧张,限电措施影响了公司

  正常生产经营,以及原材料、运输等价格持续上涨,导致成本大幅上升;银行债权人强力追债,导致

  公司流动资金紧张,经营一度陷入困境。瓷业由原国有企业改制而来,由于改制不彻底,职工身份未

  能得到置换,公司大量资金用于安置下岗职工及企业办社会等非生产经营性开支;药业方面由于其行

  业的特殊性,投入产出时间较长,短期内不能产生效益,加之宏观经济调控,银根紧缩,投入难以为

  继,医药产业转型没有给公司带来预期收益,公司目前对医药产业的投资策略谨慎收缩,重点保留保

  公司将适时调整管理模式,加强内部经营管理,努力降低生产成本,狠抓质量,盘活现有资产。

  目前公司正在积极寻求湖南省政府和监管部门的支持,依法依规与大股东开展资产重组工作,另外公

  司正在积极与债权银行协商,争取在2005年给予子公司部分封闭式贷款,盘活现有生产经营,解除

  部分违规担保,通过重组降低银行负债,减少银行诉讼,集中精力进行生产经营。

  分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增增减(%)

  6.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用√不适用

  2004年巨额亏损,资产总额减少,现金流不足,资产负债率大幅上升,每股净资产减少所致。6.8对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成

  受国家宏观调控,银根紧缩,导致公司现金流严重紧缺,对公司生产经营带来一定影响。

  公司董事会对湖南开元有限责任会计师事务所向公司出具了无法发表意见的审计报告进行了审议,并作出如下说明:

  湖南鸿仪集团于2005年4月25日向本公司作出了于2007年全部还清欠款的《归还欠款计划》,

  公司将积极与大股东进行协商,敦促其按协议偿还欠款。对占用公司资金原则上须以现金偿还,在符

  合现行法律法规的条件下,可以探索金融创新的方式进行清偿,但需按法定程序报有关部门批准;对

  于公司形成的对外担保,公司正在按照《公司法》及《证券法》的相关规定及中国证监会56号文件

  的要求,采取积极的清查措施,逐步完善担保审批手续,对于不符合规定的担保采取协商解除或在担

  保到期后不再提供续保的方式解决,同时加强对外担保项目的监管,特别是加强风险管理,以保证公

  司持续稳定的发展。因被担保方资金周转困难等原因,短期内将无法解除担保关系。如果公司因承受

  连带担保责任遭受损失,公司将寻求通过司法途径挽回损失。对外担保形成的或有负债力争在每个会

  关于亚大制药无形资产,主要由GMP项目、新药盐酸乙派立松、新药唑吡坦,其中GMP项目改

  旺旺医院股权被冻结,公司将督促大股东与银行等有关部门进行磋商,力争尽早解决司法问题,

  将该公司股权过户至公司名下。公司也将及时履行信息披露义务,以保障股东权益。

  独立董事同意公司董事会对审计意见所作的上述说明。独立董事将严格按照《关于在上市公司建

  立独立董事制度的指导意见》的有关规定履行职责,督促公司采取合法有效的措施,加大力度尽快清

  理公司发出的商品,加强存货管理,对于大股东占用公司资金,独立董事敦促大股东履行还款协议,

  如大股东及其关联方以非现金资产进行清偿的,其用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系,并有

  利于增强公司独立性和核心竞争力,减少关联交易,不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确帐面

  净值的资产。公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估

  以资产评估值或经审计的帐面净值作为以资抵债的定价基础,马会开奖结果991993,最终定价不得损害上市公司利益并充分

  考虑所占用资金的现值予以折扣。独立董事将继续按照法律、法规的规定对上述事项予以关注,协助

  董事会督促债务人履行相关协议和义务,以更好地保护公司中小股东的权益。独立董事将督促公司按

  报告期内对控股子公司担保发生额合计 17478报告期末对控股子公司担保余额合计 17478

  担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 是违规担保金额 28950.81

  根据法院下发的判决书,本公司须偿还借款本金1810.05万元,岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称:岳阳恒立)承担连带清偿责任。

  因本公司未能到期偿还借款本金2000万元,原告于2004年7月9日向株洲市中级人民法院起诉,要求本公司偿还借款本金2000万元及相应利息,岳阳恒立承担连带偿还责任。本案正在审理之

  因本公司未能到期偿还借款本金2400万元及利息,株洲市中级人民法院判决本公司偿还借款本金2400万元及相应利息,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称:嘉瑞新材)承担连带清偿

  因本公司未能到期偿还借款本金1500万元及利息,中国建设银行醴陵市支行于2004年7月7日向株洲市中级人民法院起诉。法院判决本公司偿还借款1500万元和利息,嘉瑞新材承担连带清偿责

  因嘉瑞新材于2003年9月—10月分别签发了商业承兑汇票2000万元,本公司提供了担保,汇票到期后,嘉瑞新材仍有1900万元兑付未果,招商银行上海四平支行向上海市第二中级人民法院起

  诉,法院判决嘉瑞新材支付银行票据人民币1900万元及利息,本公司与上海极鑫塑料制品有限公

  司、深圳舟仁创业投资有限公司、上海鸿仪投资发展有限公司承担连带保证责任。

  中国银行醴陵支行(原告)于2004年6月30日向株洲市中级人民法院起诉,法院判决解除原告与本公司签订的借款合同,本公司偿还借款本金3000万元及利息,岳阳鸿仪实业有限公司承担连带

  因本公司未能到期偿还借款本金750万元及利息,中国建设银行醴陵支行向株洲市中级人民法院起诉,法院判决本公司偿还借款本金750万元及利息,湖南醴陵火炬电瓷电器有限公司承担连带清偿

  因本公司未能到期偿还借款本金1800万元及利息,中国工商银行醴陵支行向株洲市中级人民法院起诉,法院判决本公司偿还借款本金1800万元及利息,岳阳鸿仪实业有限公司(以下简称:岳阳

  鸿仪)承担连带清偿责任,对本公司不能清偿的债务,醴陵群力艺术陶瓷有限公司在1900万元的范

  围内承担连带清偿责任。对岳阳鸿仪不能清偿的债务,岳阳鸿仪重型机械有限责任公司在1500万元

  的范围内承担连带清偿责任。湖南鸿仪投资发展有限公司在8910万元的范围内承担连带清偿责任。

  因本公司到期未能偿还借款利息,构成事实违约,中国工商银行醴陵支行向株洲市中级人民法院

  起诉,法院判决本公司偿还借款本金2000万元及利息,上海鸿仪投资发展有限公司承担连带清偿责

  因本公司到期未能偿还借款利息,构成事实违约,中国工商银行醴陵支行(以下简称:银行)向株洲市中级人民法院起诉,法院判决解除银行与本公司、湖南亚大新材料科技股份有限公司(第二被

  告)签订的《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》,本公司偿还银行借款本金700万元及利

  本公司因涉诉被长沙市商业银行北城支行(以下简称:银行)起诉至长沙市开福区人民法院,法院判决解除银行与本公司签订的借款合同,本公司归还借款本金3000万元及利息,本公司须支付违

  约金、律师费120万元,湖南亚华种业股份有限公司和泰阳证券有限责任公司承担连带清偿责任。

  因湖南国光宏生堂药业发展有限公司(第一被告)未能偿还原告1500万元借款及利息,中国建设银行长沙市华兴支行于2004年8月31日向长沙市中级人民法院起诉,要求第一被告偿还借款本金

  1500万元及利息,本公司及湖南鸿仪投资发展有限公司承担连带清偿责任。本案正在进一步审理

  因嘉瑞新材未能偿还兴业银行长沙分行(以下简称:银行)2995万元借款本金及利息,银行于2004年8月30日向长沙市中级人民法院起诉,法院判决嘉瑞新材偿付银行借款本金2995万元及利

  因本公司到期未能偿还借款本金1000万元及利息,中国银行醴陵支行向株洲市中级人民法院起诉,法院判决本公司偿还借款本金及相应利息,上海鸿仪投资发展有限公司承担连带清偿责任,

  因上海国光瓷业有限公司(第一被告)到期未能偿还2208.31万元承兑汇票垫款,深圳发展银行

  上海陆家嘴支行(以下简称:银行)向上海市第一中级人民法院起诉,法院判决解除银行与第一被告

  签订的《综合授信合同》,第一被告偿付银行垫付款本金人民币2208.31万元及利息,本公司承担连

  带清偿责任,怀化元亨发展有限公司与北京世方投资有限公司以质押股权折价或者拍买、变卖的价款

  因本公司未能到期偿还贷款利息,构成事实违约,中国工商银行醴陵支行向株洲市中级人民法院起诉,法院判决本公司偿还借款本金1500万元,嘉瑞新材承担连带清偿责任。

  因嘉瑞新材未能到期偿还9500万元本息,中国银行湖南省分行(以下简称:银行)向湖南省高级人民法院起诉,法院判决解除银行与嘉瑞新材签订的《贷款展期协议》,嘉瑞新材偿还银行贷款本

  金9500万元及利息,本公司对6000万元贷款本金及合同约定标准的利息承担连带责任,银行就质押

  因湖南康普郎力夫制药有限公司(第一被告)未能按期履行还款义务,岳阳市商业银行向岳阳市中级人民法院起诉,法院判决第一被告偿还借款本金2600万元及相应利息,本公司对第一被告前项

  债务负连带清偿责任,嘉瑞新材对第一被告债务在1600万元本金及利息负连带清偿责任。

  因嘉瑞新材未能兑付2000万元的商业承兑汇票,招商银行上海四平支行向上海市第二中级人民法院起诉,法院判决湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司与上海极鑫塑料制品有限公司偿付招商银行上

  海四平支行2000万元及利息,本公司与深圳舟仁创业投资有限公司、上海鸿仪投资发展有限公司承

  因本公司未能到期偿还借款本息,中国银行醴陵支行向株洲市中级人民法院起诉,法院判决本公司偿还中国银行醴陵支行借款2000万元及利息,上海鸿仪投资发展有限公司承担连带清偿责任。

  因本公司未能到期偿还借款2963万元,上海浦东发展银行广州分行机场支行(以下简称:银行)向广州市中级人民法院起诉,要求本公司归还贷款2963万元及利息、银行为实现债权而支付的

  首期律师费、本案诉讼费用、嘉瑞新材与长沙振升铝材有限公司、湖南亚大新材料科技股份有限公司

  因本公司到期未偿还贷款利息,中国光大银行华顺支行向长沙市中级人民法院起诉,要求本公司偿还借款本金2000万元及利息,嘉瑞新材承担连带清偿责任,湖南国光宏生堂药业有限公司承担赔

  因株洲市石峰建筑陶瓷有限公司(被告一)到期未能偿还借款本金200万元及利息,中国建设银行株洲分行(以下简称:银行)于2004年7月7日向株洲市中级人民法院起诉,法院判决被告一偿

  因上海国光瓷业有限公司未能偿还借款利息,中国民生银行上海分行(以下简称:银行)于2004年6月28日向上海市第二中级人民法院起诉,法院判决上海国光瓷业有限公司须向银行偿还借款本金

  岳阳肉类联合加工厂(原告)与本公司为了把湖南郎力夫制药有限公司(以下简称:郎力夫制药)做大、做强,适应市场经济发展的需要,于2001年8月17日签订《合资经营协议书》。合同签

  定后,本公司以郎力夫制药的名义贷款4000余万元用于其他开支,损害了原告方的利益。原告于

  2004年10月11日向岳阳市中级人民法院提起诉讼,要求解除原告与本公司签订的《合资经营协议

  书》、退回原告出资到郎力夫制药的1290万元、本公司承担造成原告的包括可得利益的经济损失和

  律师代理诉讼的代理费及本案的诉讼费用。本案已于2004年12月24日达成调解协议。

  2003年3月至2004年7月,湖南郎力夫制药有限公司(原告)与湖南宏生堂药业有限公司(以下简称:宏生堂药业)签订《借款合同》,合同约定宏生堂药业向郎力夫公司借款2300万元,湖南

  鸿仪投资发展有限公司提供最高额保证担保。合同到期后,宏生堂药业未能履行还款义务,原告于

  2004年10月10日向岳阳市中级人民法院提起诉讼,要求偿还借款本金2300万元及利息,湖南鸿仪

  湖南亚大新材料科技股份有限公司(以下简称:亚大新材)先后在长沙市商业银行(原告)办理银行承兑汇票累计金额1800万元,由本公司与湖南中圆科技新材料集团有限公司提供担保。因亚大

  科技涉及重律诉讼,可能使原告利益受损,原告于2004年9月17日向长沙市岳麓区人民法院提

  起诉讼,要求归还人民币1260万元、本公司及湖南中圆科技新材料集团有限公司承担连带责任。本

  2003年9月16日、18日、22日,中国民生银行深圳振业支行(原告)与本公司签订《借款合同》,本公司向原告借款人民币5000万元,期限为2003年9月16日、18日、22日至2004年9月

  9日。此笔借款由上海鸿仪投资发展有限公司(以下简称:上海鸿仪)提供担保。贷款到期后,本公

  司未按合同约定还款,上海鸿仪也未履行保证责任,原告于2004年11月15日起诉讼至深圳市中级

  人民法院,要求本公司偿还借款本金5000万元及相应利息,上海鸿仪承担连带清偿责任。本案正在

  独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

  报告期内,公司三位独立董事均能按照独立董事制度履行相关职责,能够按时出席董事会,遇不

  能亲自出席的情况,都委托了其他独立董事代为行使职权。在董事会闭会期间,独立董事经常深入了

  解公司经营运作情况,对报告期内发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表意见,维

  关于公司及其控股子公司将所持有的长沙 此次股权转让是公司管理层为使企业摆脱目前困境所

  市医药公司100%的股权共计作价 作的工作和努力,尤其是在当前资金紧缺和生产燃眉 已投弃

  23028350.7元转让给张晓东先生、刘和平 之急所作的努力,但因此次股权转让金额偏低(以净 权票

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  监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

  对于会计师事务所对公司出具的无法发表意见的审计报告,公司董事会作出了专项说明,监事会

  同意董事会的相关说明,监事会同时注意到,湖南鸿仪实业集团已出具了《归还欠款计划》,监事会

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